Вынесен приговор группе мошенников, получивших кредит в 9 миллионов рублей по подложным документам

 

Как сообщает пресс-служба полиции Зеленограда в редакцию zelhome.ru , два предпринимателя осуждены 21 февраля Зеленоградским районным судом г. Москвы за умышленное хищение кредита и присвоение денежных средств полученных преступным путем. 41-летний житель г. Одинцово Московской области Зубрицкий В. и 37-летняя жительница г. Москвы Ю.Фоменко признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч.3 ст. 174.1 УК РФ и приговорены: В.Зубрицкий к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, Ю. Фоменко к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 5 лет.
 
В июне прошлого года в УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве обратился представитель крупного банка с просьбой разыскать руководителя организации получившего в 2008 году целевой кредит на 9 миллионов рублей и не вернувшего денежные средства в установленный срок.
 
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД Зеленограда установили причастность к мошенничеству в особо крупном размере двух предпринимателей 37–летнюю москвичку и 41-летнего жителя Одинцовского района. В ходе предварительного следствия было установлено, что они получили кредит по подложным документам в сумме 9000000 руб., а в дальнейшем присвоили его и потратили на личные нужды.
 
Выяснилось, что в июне 2008 года предприниматели, дружившие много лет, решили получить целевой кредит, уже зная, что возвращать его не будут. Реализуя эти намерения, они изготовили пакет подложных документов, кроме того предприниматель, уговорил свою супругу, номинально являющейся директором предприятия, подписать соответствующее ходатайство. При этом бизнесмены скрыли, что оборудование уже находится в залоге по другому также невозвращенному кредиту. Руководство банка, введенное в заблуждение представленными документами, одобрило кредит и перечислило деньги. В течение некоторого времени, поступившие на счет фирмы 9000000 руб. и были перечислены в другую фирму, как оплата за сырье. Причем оказалась, что данная фирма также временно принадлежит мужчине. А затем, в течение нескольких дней все средства были переведены на счета фирм имеющих признаки предприятий однодневок.
 
Выплаты по кредиту вообще не осуществлялись, а когда банк захотел забрать залоговое имущество, то выяснилось, что оно уже отчуждено в счет погашения другого кредита.
 
В отношении обоих бизнесменов было возбуждено уголовное дело по ст. мошенничество совершенное организованной преступной группой, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализация денежных средств полученных преступным путем (ч.3 ст. 174.1 УК РФ). Кроме того было установлено, что мужчина в апреле 2012 года уже судим за аналогичное преступление и приговорен к условному сроку.
  • 22.02.2013 16:35
 
  • 2486 просмотров
 
 
Новости и статьи по теме на сайте «Зеленоград наш дом»
Полицейские Зеленограда задержали подозреваемого в краже автомобиля18 июля в ходе реализации оперативной информации сотрудниками ОУР УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве на 60-м км МКАД был задержан подозреваемый в краже автомобиля. Им оказался 24-летний уроженец Тверской области, работающий управляющим одного из ресторанов быстрого питания в столице. ...
  • 25.07.2015 12:07
 
  • 487800 просмотров
 
Защиту метро от террористов смоделируют в 3DЗащиту Московского метрополитена от террористов, охрану станций и спецоперации экстренных служб при различных ЧС смоделируют в 3D. Об этом рассказал M24.ru источник в столичной подземке. Пилотный проект проведут в 2015 году на станциях "Театральная", "Охотный ряд" и "Площадь ...
  • 21.10.2014 02:41
 
  • 85638 просмотров
 
Злоумышленники ограбили банкомат с крупной суммой в СолнечногорскеКак сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-центр МВД РФ, неизвестные похитили из магазин в подмосковном Солнечногорске банкомат, в котором было более 3,42 млн рублей и после чего скрылись. В среду утром представитель одного из коммерческих банков Солнечногорска сообщил в полицию о том, что ...
  • 18.09.2014 10:57
 
  • 89571 просмотр
 
По нелегальным пунктам приема лома черных и цветных металлов проводятся рейды В рейдах по нелегальным пунктам приема лома черных и цветных металлов принимают участие инспекторы Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы, специалисты УФМС России по городу Москве, полиции, Управления Роспотребнадзора по городу ...
  • 16.09.2014 17:23
 
  • 89622 просмотра
 
Правоохранительные органы проверят легальность продаваемых продуктов питания Правоохранительные органы Москвы должны бороться с продовольственной контрабандой, заявил 13 августа руководитель Департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк. «К нам так же поступают факты о тех товарах, которые попали под запрет несколько ...
  • 14.08.2014 00:21
 
  • 96237 просмотров