Знание действующего законодательства Российской Федерации (в том числе валютное);Нормативные и внутренние документы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма;Валютное законодательство Российской Федерации;Бухгалтерский учет в кредитных организациях;Нормативные документы Банка России.